伊泰B股:伊泰B股H股通函_市场要闻

这是用品。 请紧接地处置。

香港买卖及結算所共有直达的火车或汽车公司及香港聯合买卖所共有直达的火车或汽车公司對本通函的內容概不負責,對其準確性 或丰富的无无论哪一个公报,并不含糊的阐明,本环行的做成某事无论哪一个情节不得整个或在无论哪一个PA中发生或信赖。 照着形成的错过,该当承当补偿损失负责任。。閣下如本印制的广告中要采用的无论哪一个情节或举动有无论哪一个疑問,应征询债券作为中间人来安排、设法或另一个指示债券公司。、銀 行經理、律師、专业负责人会计师或另一个专业医生。閣下如销路或让内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司整个共有,應紧接地將本通函連同隨附 代表等同于表和列席参谋的言归正传买方或受托人,或送到堆销路或让、市场占有率作为中间人来安排、设法或他的 他的作为中间人来安排、设法,为了让给买方或受托人。

担当当服务员董事的等同于

使具有特性的掌管

暂时隐名大会印制的广告

本印制的广告载有董事会的字面意义。2页到否。6頁。内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司謹訂於2019311星期星期星期星期天(周一)后期3在中华民共和国国的时分中 國」)內蒙古鄂爾多斯市内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司大廈會議胸部一號會議房间进行臨時股東大 會,大会的印制的广告载于本通函内。7页到否。8頁。不論 你能陪伴暂时隐名会吗?,请本着以下索赔填写随附的代表等同于表:,並盡 早的回到香港的公司H香港使聚集在一点债券对齐共有直达的火车或汽车公司共有让对齐处,地址:香港阙恩婉柴 东林荫道183数字调和胸部17m樓,在无论哪一个使习惯于下,该表格至迟应由暂时 行时间24一小时前还。完全的并言归正传代表等同于表后, 您可能性依然情愿亲自列席相遇。,在相遇上 开票。2019121*仅供引人注目

目 錄

頁碼

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

董事会通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

暂时隐名大会印制的广告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

– i –

釋 義

在这封通函里,除非环境另有索赔,以下说法应具有以下含意:

「公司条例」

公司条例细则(任何时候编辑)、变动或追加的)

「聯繫人」

上市强制的穿戴的的含意

「董事會」

董事会

公司或公司

内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司,於1997923日在

柴纳指示共有直达的火车或汽车公司,其H香港蹑足其间买卖所

易字幕共有直达的火车或汽车公司,证券密码是3948,而其B下面的股

上海债券买卖所上市,债券密码是900948

暂时隐名大会

本公司2019第一年度暂时隐名大会,將於20193

11星期星期星期星期天(周一)后期3時在中國內蒙古鄂爾多斯市內

蒙古伊泰煤炭共有共有直达的火车或汽车公司大廈會議胸部一號會議室

舉行

「上市規則」

香港聯合买卖所共有直达的火车或汽车公司證券上市規則

「中國」

中華民共和国國,就本通函就,前妻或前夫香港特別行

政區、澳門特別行政區及台灣

「監事會」

本公司監事會

– 1 –

董事会通信

3948

執行董事:

註冊辦事處:

张东海

中國內蒙古

劉春林

鄂爾多斯市東勝區

葛耀勇

天驕北路伊泰大廈

張東升

王三民

香港首要營業地點:

呂貴良

香港灣仔

皇后东林荫道248

獨立非執行董事:

陽光胸部40

俞有光

張志銘

黃速建

黃顯榮

敬啟者:

担当当服务员董事的等同于

使具有特性的掌管

暂时隐名大会印制的广告

緒言

本通函针对向 閣下补充暂时隐名大会印制的广告及领地有理需要的資料,以供 閣下於臨時股東大 會开票贊成或反對該等獲提呈的決議時作出知情的決定,本信件構本钱通函的部分地。茲提述本公司日期為20181226当天公报,担当当服务员董事改组及改组提议。臨時股東大會上將提呈普通決議案以称许担当当服务员董事的等同于及使具有特性的掌管的議案。*仅供引人注目– 2 –

董事会通信担当当服务员董事的等同于

岗位修长的理性,宋翟老百姓20181226日本已辞去其担当当服务员董事和董事会战术使服役的邮件。 会员的负责任,自20181226日起见效。宋斋老百姓证明他对公司和公猪肉缺席视图。 歧,在起作用的他的退职,缺席另一个适宜议论的成绩。。董事会建議使服役刘健老百姓接替人员宋控制老百姓擔任本公司執行董事及董事會戰略委員會成 員。刘健老百姓被正式等同于后,将与我公司订约维修服务和约,任期自暂时隐名大会称许之日起计算。 七届董事会任期服满。地面上市强制的穿戴的(2)刘健老百姓窗侧的详细资料如次。:刘健老百姓,男,漢族,1967年支撑,博士。200471月卒业于德国杜伊斯堡埃森学会,取 心血管的医学博士;201419年卒业于清华学会有经济效益的管理学院,獲高級工商管理碩士學位; 20048月到20056德国穆根专机柴纳记入项主词部每月一次董事;20058月到20072月 任內蒙古伊泰藥業直达的火车或汽车責任公司常務副總經理;20067月獲內蒙古人事廳製藥正高級负责人藥 師職稱;20072月到20128月任內蒙古伊泰藥業直达的火车或汽车責任公司總經理;201212月到现在为止任 本公司副經理。刘健老百姓有權按股東不時称许的金額自本公司由受话人付费的董事袍金,眼前,每年是民币。萬元的董 事袍金。除前述的窗侧外,刘健老百姓在過去三年並無在其證券於香港或海内无论哪一个證券市場上市的公眾公 司擔任无论哪一个董事職務,去甲与本公司无论哪一个另一个董事使关心系。、高級当服务员員、首要隐名或用桩支撑隐名 關係。直到本通函日期,刘健老百姓亦無擁有證券及期貨條例(香港制定第571章)XV部所定義 的无论哪一个本公司共有權益。除前述的窗侧外,刘健老百姓概無无论哪一个另一个資料須地面上市强制的穿戴的(2)(h)上市强制的穿戴的 (2)(v)本条规则的窗侧,而刘健老百姓於現在及過去亦不关涉无论哪一个根據前述的條文規定須於披 露的布置好的东西。除前述的窗侧外,另一个事项不得提请隐名留意。。- 3 –

董事会通信使具有特性的掌管

因任务變動理性,袁兵老百姓於20181226日已辭去本公司監事會主席及股東代表監事的職 務,自20181226日起见效。袁兵老百姓確認其與本公司及監事會並無意見二根分叉部,亦無有關 其辭任須提請本公司股東垂注的另一个事項。本公司監事會建議使服役張振金老百姓接替人员袁兵老百姓擔任本公司股東代表監事。張振金老百姓獲正式 使服役後,将与我公司订约维修服务和约,任期自暂时隐名大会称许之日起计算。七屆監事會任期屆滿 之日止。地面上市强制的穿戴的(2)條須予窗侧張振金老百姓之詳情載列如次:張振金老百姓,男,漢族,1969年生,研究生的學歷,畢業於山西礦業學院,高級工程師。19945月至199411月任唐公塔集裝站選煤廠基本建设副科長;199411月至19969月在選煤廠籌 建處任务;19969月至19981月任產業開發公司納林廟煤礦副礦長;19978月至19997 月任本公司監事;19981月至19997月任產業開發公司副經理;19997月至20013月任 公司副总董事、总技师;2001年至2006公司总技师;20062009公司历任副总统 總經理、總工程師、工會主席;2009年至2014年内,历任宜泰集团共有直达的火车或汽车公司副安排或处理。、伊 台广连煤化学工业共有直达的火车或汽车公司副总董事;20141月至20179岳仁,宜泰广联煤化学工业共有直达的火车或汽车公司董事。 事長兼總經理;20179月至201812岳仁,宜泰广联煤化学工业共有直达的火车或汽车公司董事。事長;201812月起 内蒙古古仁泰集团共有直达的火车或汽车公司、内蒙古古意泰投资共有直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席。张振金老百姓有权向公司讨取监督的行为、过程或作用人的挂满旗。,眼前,每年是民币。萬元的 监工袍。除前述的窗侧外,张振金老百姓未在香港无论哪一个债券市场上市 公司承担无论哪一个董事邮件。,去甲与本公司无论哪一个另一个董事使关心系。、高級当服务员員、使具有特性首要或用桩支撑隐名 何關係。直到本通函日期,张振金老百姓也缺席《债券及助长条例》(香港571章)XV部所 限界的无论哪一个公司的股权。- 4 –

董事会通信

除前述的窗侧外,張振金老百姓概無无论哪一个另一个資料須地面上市强制的穿戴的(2)(h)上市强制的穿戴的 (2)(v)本条规则的窗侧,张振进老百姓眼前和过来缺席关涉无论哪一个索赔 窗侧的布置好的东西。除前述的窗侧外,另一个事项不得提请隐名留意。。

臨時股東大會

公司将集合暂时隐名大会,挥向是:(1)股東以普通決議案的方法審議並称许使服役執 行董事;及(2)股東以普通決議案的方法審議並称许使具有特性的掌管。於臨時股東大會上將以开票排队對领地決議案進行开票。走过领地有理的考察,董事的吃水是多少? 知、彻底而自信不疑,除前述的窗侧外,缺席人与笔者公司使关心系。、暂时股隐名及其与接触 在东部相遇上绍介、谈论经过的胜利具有成年的的使参与和得益。。笔者在此订阅2019311星期星期星期星期天(周一)后期3時於中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭共有 相遇胸部直达的火车或汽车大厦1室暂时隐名大会,暂时隐名大会的公报载于7 8頁。不論 你能陪伴暂时隐名会吗?,请本着以下索赔填写随附的代表等同于表:,並盡 早的回到香港的公司H香港使聚集在一点债券对齐共有直达的火车或汽车公司共有让对齐处,地址:香港阙恩婉柴 东林荫道183数字调和胸部17m樓,在无论哪一个使习惯于下,该表格至迟应由暂时 行时间24一小时前还。完全的并言归正传代表等同于表后, 你仍可以按你的欲望列席暂时隐名大会。 (或其无论哪一个續會),在相遇上开票。

暫停辦理H股股東登記

本公司將於2019211日(周一)至2019311日(周一)(包含首尾兩天在內)期間暫停 辦理H股共有過戶登記。有资历适合暂时隐名大會在相遇上开票,H共有持某人須於201928星期星期天(星期五)后期430分前,将领地导致贴纸折回我公司H香港使聚集在一点债券共有让对齐处 指示共有直达的火车或汽车公司,地址:香港阙恩婉柴东林荫道183数字调和胸部171712-1716號舖。

推薦建議

地面本印制的广告窗侧的相关性物,董事(包含领地孤独非担当当服务员董事)以为(1)担当当服务员董事的等同于,及(2)委 为公司及其隐名补充。- 5 –

董事会通信

照着,董事會建議股東开票贊成並称许擬於臨時股在东部相遇上绍介的担当当服务员董事的等同于的決議案,以 及使具有特性的掌管的決議案。

致上市隐名 台照

接球董事会的主宰事物的力量

内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司

董事長

张东海

2019121– 6 –

暂时隐名大会印制的广告

香港买卖及結算所共有直达的火车或汽车公司及香港聯合买卖所共有直达的火车或汽车公司對本环行的的內容概不負責,對其準確性 或丰富的无无论哪一个公报,并不含糊的阐明,本环行的的情节不发生或与本环行的的情节分歧。 照着形成的错过,该当承当补偿损失负责任。。

暂时隐名大会印制的广告

格外地印制的广告内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司(「本公司我在此满意、喜欢2019311星期星期星期星期天(周一)后期3時在中 華民共和国國(「中國」)內蒙古鄂爾多斯市内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司大廈會議胸部一號會議 房间进行2019年第一臨時股東大會(「臨時股東大會」),借以審議及酌情通過随后決議案。除 文義另有所指外,本环行的常常詞彙與本公司於2019121日發出的通函所定义者具有相等的数量涵 義。

普通決議案

1.審議並称许担当当服务员董事的等同于的議案2.審議並称许使具有特性的掌管的議案

接球董事会的主宰事物的力量

内蒙古古伊泰煤炭共有直达的火车或汽车公司

董事長

张东海

中國內蒙古,2019121日於本环行的日期,本公司的執行董事為张东海老百姓、劉春林老百姓、葛耀勇老百姓、張東升老百姓、王 三民老百姓及呂貴良老百姓;本公司的獨立非執行董事為俞有光老百姓、張志銘老百姓、黃速建老百姓及 黃顯榮老百姓。*仅供引人注目– 7 –

暂时隐名大会印制的广告

附註:1.本公司自2019211日(周一)至2019311周一(包含前包括第一天和最后一天和后包括第一天和最后一天),笔者脱离处置H股過戶 登記手續。凡於2019311日(周一)名列於香港使聚集在一点證券指示共有直达的火车或汽车公司所存的本公司H股股東名冊 的H共有持某人,完全的对齐手续后,均有權列席臨時股東大會在相遇上开票。有资历适合暂时隐名 大會在相遇上开票,隐名强制的懂得整个公司H使关心市场占有率的共有让贴纸,最遲於201928星期天(星期五) 后期430提早把我公司H共有让对齐处。本公司的H共有让对齐处地址如次:

香港使聚集在一点證券指示共有直达的火车或汽车公司 香港灣仔皇后东林荫道183

合和胸部171712-1716號舖2.拟列席暂时隐名大会H列席暂时隐名大会的隐名应填写回答。,並於2019219星期天(星期二)或 前,专人送货、描写或邮寄到香港的公司H共有让对齐处,地址:香港阙恩婉柴东林荫道183 数字调和胸部17m樓。3.凡有權列席臨時股東大會在相遇上开票的H隐名可以等同于一人或多人,等同于排队为R。 做他的作为中间人来安排、设法,代表列席臨時股東大會在相遇上开票。代理人不用是公司的隐名。。4.代理人强制的由隐名以写贴纸等同于,并由。万一隐名是公司,則書面文 據必須蓋上公司印鑒或經由法定代理人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由使服役人的代表簽署, 則該代表的授權書或另一个授權贴纸須經過公證人簽署。5.前述的附註4所述的代表使服役表格及有關經公證人證明的授權書(如有)随着另一个有關授權贴纸(如有)須於 臨時股東大會或其无论哪一个續會(視情況而定)使具有特性舉行时间前24小時送達本公司的H共有让对齐处香港 使聚集在一点證券指示共有直达的火车或汽车公司(地址:香港阙恩婉柴东林荫道183数字调和胸部17m樓),方為无效。股東填妥及交 回代表使服役表格後仍可依願親身列席會議在相遇上开票。6.股東或其代理人列席臨時股東大會,應出示其情形證明贴纸。万一隐名是大肚子,其法定代理人或董事会 或另一个決策機構授權的人士須出示該大肚子股東的董事會或其它決策機構使服役該人士列席會議的決議副 本,方可列席會議。7.預計臨時股東大會需時半晌。參加臨時股東大會的股東的交通及停止費用自理。– 8 –

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