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  锉刀略号:MAE通信锉刀指定遗传密码电文:000889 公报号:2016—41

  茂业通信网均摊股份有限公司

  状态聚集2015届股票掌握者周年的大会的告发

  公司和董事会的个人财产围攻都使存在了我的真实满足。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或很多的女士。

  一、国民大会的基本处境

  (一) 股票掌握者大会届次:这次股票掌握者大会是茂业通信网均摊股份有限公司(略号公司或本公司)2015年度股票掌握者大会。

  (二) 股票掌握者大会会议检阅人:董事会。股票掌握者大会是由董事会高处的。,该提案已获第六感觉届董事会第六感觉届国民大会经过。。

  (三) 国民大会失效的、合规性:股票掌握者大会适合涉及章程、行政规章、规章、正态化锉刀和方向的章程。

  (四) 国民大会日期、工夫:

  1、现场国民大会于2016年6月30日周四午后2点开端。;

  2、经过互联网网络开票的开端日期和工夫(开票名物):从午后3:00到2016年6月30日2016年6月29日午后3:00。;

  3、深圳锉刀市所网上开票的开端日期和工夫:2016年6月30日午前9:30至11:30,午后1点到午后3点。。

  (五) 国民大会检阅:股票掌握者大会在现场投票和国民大会上举行。。

  股票掌握者参加竞选择现场开票。、网上开票的一种办法,假定在同样的事物投票权中有故态复萌投票,,出狱最早开票。。

  (六) 列席女朋友:

  1。权益股股票掌握者或自有资本掌握人掌握自有资本的代劳人。

  短暂拜访2016年6月24日午后,关门工夫。,在奇纳河锉刀登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司集体权益股股票掌握者均有权列席这次股票掌握者大会,并可以以以书面形式付托代劳人列席国民大会和照顾投票,股票掌握者代表不得适合公司的股票掌握者。;2。董事、监事、高级经营人员;三。公司招致的参事。

  (七)席位:秦丽都国际酒店海阳秦皇岛路200号国民大会室。

  二、国民大会看重

  (一) 推荐指的是股票掌握者大会投票:

  1、2015年度董事会交谈。;

  2、2015年度中西部及东部各州的县议会交谈;

  3、2015年度公司财务交谈;

  4、公司2015利润分配平面图;

  5、2015年度交谈全文和摘要请求;

  6、董事会在非孤独董事选出的切中要害功能,公司的第七年期董事会是激流。、费子丽(女)、王斌、陈冠平、钟鹏翼、卢晓娟(女)、柳攀、郭瀚,董事的军队不相等。,股票掌握者大会将举行积聚开票。、比照攻读学位者增加的百分法,前6名念珠菌属。

  7、《董事会换届选出的孤独董事的推荐》,公司第七届董事会孤独董事攻读学位者为姜大鸣、刘宁、廖南钢、徐小武,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,股票掌握者大会可以举行投票。。孤独董事的军队不相等。,股票掌握者大会将举行积聚开票。、比照攻读学位者增加的百分法,前3名念珠菌属。

  8、特大号商品董事会股票掌握者中西部及东部各州的县议会的推荐,中西部及东部各州的县议会第七名中西部及东部各州的县议会围攻、毛琳娜(女)、吕晓庆(女)、谢海燕(女),股票掌握者和监事的生水垢不相等。,股票掌握者大会将举行积聚开票。、比照攻读学位者增加的百分法,前3名念珠菌属。

  6-8越过的推荐是积聚开票。,开票办法的阐明见本告发附件1。、附件2代劳检修器的满足,孤独董事和非孤独董事的投票。

  越过1至8项推荐由普通终结开票投票。。

  (二) 票据满足演示工夫、演示普通的和公报据以取名

  推荐满足已在《奇纳河锉刀报》、《锉刀时报》及巨潮信息网()上演示,即:2016年4月19日演示的《公司第六感觉届董事会2016年第四次国民大会终结公报》、2015年度公司交谈、公司2015年度交谈摘要,2016年6月8日演示的《公司第六感觉届董事会2016年第六感觉次国民大会终结公报》、奇纳河共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会第三次国民大会公报。

  三、国民大会登记签到法

  (一) 登记签到办法:现场、电报传真、信办法,本公司不受权工具登记签到。;

  (二) 登记签到工夫:2016年6月28日、6月29日(午前9:00午前11:00),午后3:00至午后5:00,共包罗第一天和最后一天;

  (三) 登记签到设置:秦皇岛市心怀区河北手段146号(金原国际商务大厦27层2704室);

  (四) 受命行使投票权人需登记签到和投票时指的是锉刀的命令:(1)列席国民大会的自然界人股票掌握者出示个人充其量的证、股票掌握者账目卡;(2)集团股票掌握者由法定代劳人代表。,我要出示充其量的证。、作证其合格的失效的证明和个人财产权证明;(3)集团股票掌握者列席国民大会的舵角指示器、集团的受命人和充其量的证;(4)列席国民大会的代劳机构出示了他的充其量的证。、客户端的锉刀账目和代劳检修器(见附件2)。

  四、与网上开票的复杂的操作顺序

  在股票掌握者大会上,股票掌握者可以经过深圳锉刀市所事务处理零碎举行开票。,涉及互联网网络开票的互相牵连事项,见以下附件1。。

  五、另外事项

  (一) 国民大会触觉列队行进:1。触觉:焦海青、张海英,2。联系工具和电报标号。:0335-3023349,三。电子邮件:haiyingduo@@,4。邮递区号:066000,地址:秦皇岛市心怀区河北手段146号金原国际商务大厦27层;

  (二) 国民大会费:与会股票掌握者及其受命代劳人的食宿费、车费自理。

  六、备查锉刀

  建议聚集公司2015年度股票掌握者大会的公司第六感觉届董事会2016年第六感觉次国民大会终结;

  茂业通信网均摊有限董事会

  2016年6月8日

  附件1:与网上开票的复杂的操作顺序

  一、网开票顺序

  1。权益股的开票指定遗传密码电文和开票缩写:开票指定遗传密码电文是360889。,开票高位Mao Ye开票。。

  2。请求和支持开票

  (1)请求设定。

  表1 股票掌握者大会的请求相当于推荐的推荐。

  ■

  (2)填写选票或选出的票。

  非积聚开票请求,开票支持,增加、支持、弃权;

  积聚开票请求,填写攻读学位者的开修剪。:

  ①推荐6选出的非孤独董事的股票掌握者所有效的选出的修剪=股票掌握者所代表的有投票权的均摊总额×参加竞选人数6,调和修剪可以分理智的8个孤独的把持中心切中要害6个。,也可以选择不超越6个席位(包罗数字)。,但总修剪不得超越其修剪。。这次股票掌握者大会将比照攻读学位者增加的百分法,前6名念珠菌属。

  ②推荐7选出的孤独董事的股票掌握者所有效的选出的修剪=股票掌握者所代表的有投票权的均摊总额×参加竞选人数3,调和修剪可以分理智的4个孤独的把持中心切中要害3个。,也可以选择不超越3个席位(包罗数字)。,但总修剪不得超越其修剪。。这次股票掌握者大会将比照攻读学位者增加的百分法,前3名念珠菌属。

  ③推荐8选出的股票掌握者代表监事的股票掌握者所有效的选出的修剪=股票掌握者所代表的有投票权的均摊总额×参加竞选人数3,股票掌握者可以将开票额调和分理智的4名股票掌握者代表切中要害3名。,也可以选择不超越3个席位(包罗数字)。,但总修剪不得超越其修剪。。这次股票掌握者大会将比照攻读学位者增加的百分法,前3名念珠菌属。

  公司股票掌握者该当以修剪为根底举行投票。,比如,股票掌握者空投的修剪超越了,或开票姓在不同选出的切中要害人数。,请求集团的选出的开票被以为失效的。。假定你不增加攻读学位者的支持,攻读学位者可以投0票。。

  表2 积聚开票制下的选出的开票名单

  ■

  (3) 股票掌握者投票的普通请求。,除积聚VoTI外,被治疗对个人财产另外法案表达相增加见。

  当股票掌握者故态复萌开票投票时的普通举措和子推荐,以最早失效的开票为准则。。假定股票掌握者率先开票投票独自的法案。,再次开票投票总推荐。,以早已投票的次推荐的投票支持为准。,另外非投票权的请求应比照该属的投票支持。;比如,先对普通请求举行投票。,再次投票子推荐。,以普通请求的投票支持为准。。

  (4) 对同样的事物请求的投票,将高音的见效。绳。。

  二、深圳锉刀市所市名物投票顺序

  1. 开票工夫:2016年6月30日市工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股票掌握者可登录锉刀公司市客户开票投票。

  三、深圳自有资本网上开票投票顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年6月29日(现场股票掌握者大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年6月30日(现场股票掌握者大会完毕当天)午后3:00。

  2、股票掌握者经过网开票零碎开票。,需因《深圳锉刀市所包围者网检修充其量的身份证明事情直截了当地(2016年4月再用形式表示)》的章程处理或负责充其量的身份证明,存在深圳锉刀市所数字证明或深圳自有资本EXC。复杂的的身份证明列队行进可以经过网开票举行自动记录器。。

  3、本所存在的检修的股票掌握者密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎登记签到开票。。

  附件2:委任状

  委任状

  格外地付托你(装配),代表个人(单位)列席茂业通信网均摊股份有限公司2015年度股票掌握者大会,行使崇拜者权利的对象。:

  (1)代劳人是(否)具有投票权选择(填写“是”或“否”):;

  (2)公司2015年度股票掌握者大会的使能够

  ■

  (3)代劳人有权对暂时提案举行投票;:。

  (4)暂时提案的投票使能够。:

  开票同意。;投支持票。;开票弃权。

  客户端署名:客户充其量的证号码:

  客户端股票掌握者账号:客户端掌握股数:

  受命人署名:受命人的充其量的证号码:

  受命人的日期:

  (注:客户端造集团股票掌握者的,公司决定应覆盖决定。;代劳检修器硬拷贝失效的。

  锉刀指定遗传密码电文:000889 锉刀略号:茂业通信公报号:2016—42

  茂业通信网均摊股份有限公司

  孤独董事指定叫牌书

  投资额华通明略叫牌:

  指定人中兆投资额经营股份有限公司现就指定廖南钢、徐小武、姜大鸣为茂业通信网均摊股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发公诸于众叫牌。被指定人已以书面形式增加充当茂业通信网均摊股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。指定是为了完整的领会被指定人的事业。、学历、学衔、复杂的任务经验、总之是多元性任务。,被指定人以为被指定人适合互相牵连法度、行政规章、规章、正态化锉刀和深圳锉刀市所事情章程对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的命令,复杂的申报如次:

  A.状态被指定人廖南钢的叫牌

  一、比照公司条例和另外法度、行政规章及另外涉及章程,被指定人具有挑起股票上市的公司董事的资历。。

  √ 是□ 否

  二、被指定人适合茂业通信网均摊股份有限公司方向章程的供职必要的。

  √ 是□ 否

  三、被指定人早已因奇纳河证监会《股票上市的公司高级经营人员一系列相关的事情任务直截了当地》的章程实现孤独董事资历证明。

  √ 是□ 否

  四、被指定人及其直系亲属、首要个人社会关系均缺少的茂业通信网均摊股份有限公司及其隶属商业供职。

  √ 是□ 否

  五、被指定人及其直系亲属找错误径直地或闪烁其词的掌握茂业通信网均摊股份有限公司已发行均摊1%越过的股票掌握者,也找错误股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票掌握者的自然界股票掌握者。

  √ 是□ 否

  六、被指定人及其直系亲属缺少的径直地或闪烁其词的掌握茂业通信网均摊股份有限公司已发行均摊5%越过的股票掌握者单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名股票掌握者检修。。

  √ 是□ 否

  七、被指定人及其直系亲属缺少的茂业通信网均摊股份有限公司界分股票掌握者、现实把持人及其关系商业。

  √ 是□ 否

  八、被指定人找错误为茂业通信网均摊股份有限公司或其隶属商业、茂业通信网均摊股份有限公司界分股票掌握者开价财务、法度、经营翻阅、技术辅导员和另外检修人员。

  √ 是□ 否

  九、被指定人缺少的与茂业通信网均摊股份有限公司及其界分股票掌握者、与现实把持人有很多的事情往还的单位,它也找错误一个人首要事情联系的界分股票掌握者单位。。

  √ 是□ 否

  十、被指定者在近似一年中缺少前六项。。

  √ 是□ 否

  十一、被指定人未被奇纳河锉刀公司引入锉刀市场,蒸馏器那发生限度局限期的人。;

  √ 是□ 否

  十二、被指定人缺少被锉刀市所公诸于众承以为一个人糟透了的的估计。、监事和高级经营人员;

  √ 是□ 否

  十三岁、被指定人未受到奇纳河锉刀监督经营政务会的处分。;

  √ 是□ 否

  十四的记号、被指定人并缺少受到锉刀市所或开炮人士的公诸于众公开指责。;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被指定人、缺少另外必要的使发生被指定人的孤独性。。

  √ 是□ 否

  十六、孤独董事的指定人不违背互相牵连章程。。

  √ 是□ 否

  十七、被指定人找错误共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另外检察权比照、引用文职人员经营机构、单位在职的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  十八、被指定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  十九点钟、被指定人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的态度来存在该党。、腰部经营机关增加腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  二十、被指定者找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事张贴还没有按章程向个人获名次党委党组(党委)交谈并立案的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  二十一、被指定人将适合孤独董事。,不属于腰部经营干部在去职和退(离)休后三年内在原供张贴经营地面和事情范围内客商持股占25%越过的股票上市的公司供职的包围。

  √ 是□ 否

  二十二、被指定为孤独董事不见得违背腰部复职。、教育部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉重建的支持》中状态高等院校领导班子围攻兼供张贴的章程。

  √ 是□ 否

  二十三岁、被指定人挑起孤独董事不见得违背奇纳河保监会《保证人孤独董事经营暂行办法》的章程。

  √ 是□ 否

  二十四的记号、被指定人挑起孤独董事不见得违背奇纳河人民银行《均摊制商业银行孤独董事和内部监事名物直截了当地》的章程。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事不见得违背董事会的天职。、监事、高级经营人员供职资历经营章程。

  √ 是□ 否

  二十六、被指定为孤独董事不见得违背另外互相牵连机关。、孤独董事资历的涉及章程。

  √ 是□ 否

  二十七、包罗茂业通信网均摊股份有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,同时在茂业通信网均摊股份有限公司未陆续挑起孤独董事超越六年。

  √ 是□ 否

  二十八、提案人已被深圳锉刀市所孤独命令,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、复杂的任务经验、个人财产多元性任务的细目都是公诸于众的。。

  √ 是□ 否

  二十九点钟、被指定人挑起孤独董事。,缺少常常缺省或常常缺省董事会的处境。;

  √ 是□ 否□ 不授予

  近似三年内,被指定人应在指定时代0次列席董事会。, 未列席 0次。

  三十、被指定人挑起孤独董事。,不存在未按章程颁发孤独董事支持或颁发的孤独支持经证明升半音与行动非的包围;

  √ 是□ 否□ 不授予

  三十一、被指定人未受到另外互相牵连机关的处分。;

  √ 是□ 否

  三十二、指定人不存在,并挑起董事超越五上市C、监事或高级经营人员的处境;

  √ 是□ 否

  三十三岁、被指定人在70岁越过不存在。,其时,很多公司、机构或社会薄纸的位置。。

  √ 是□ 否

  三十四的记号、被指定人不存在使发生孤独董事诚信坚韧和孤独履行天职的另外包围。

  √ 是□ 否

  B. 状态被指定人徐小武的叫牌

  一、比照公司条例和另外法度、行政规章及另外涉及章程,被指定人具有挑起股票上市的公司董事的资历。。

  √ 是□ 否

  二、被指定人适合茂业通信网均摊股份有限公司方向章程的供职必要的。

  √ 是□ 否

  三、被指定人早已因奇纳河证监会《股票上市的公司高级经营人员一系列相关的事情任务直截了当地》的章程实现孤独董事资历证明。

  √ 是□ 否

  四、被指定人及其直系亲属、首要个人社会关系均缺少的茂业通信网均摊股份有限公司及其隶属商业供职。

  √ 是□ 否

  五、被指定人及其直系亲属找错误径直地或闪烁其词的掌握茂业通信网均摊股份有限公司已发行均摊1%越过的股票掌握者,也找错误股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票掌握者的自然界股票掌握者。

  √ 是□ 否

  六、被指定人及其直系亲属缺少的径直地或闪烁其词的掌握茂业通信网均摊股份有限公司已发行均摊5%越过的股票掌握者单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名股票掌握者检修。。

  √ 是□ 否

  七、被指定人及其直系亲属缺少的茂业通信网均摊股份有限公司界分股票掌握者、现实把持人及其关系商业。

  √ 是□ 否

  八、被指定人找错误为茂业通信网均摊股份有限公司或其隶属商业、茂业通信网均摊股份有限公司界分股票掌握者开价财务、法度、经营翻阅、技术辅导员和另外检修人员。

  √ 是□ 否

  九、被指定人缺少的与茂业通信网均摊股份有限公司及其界分股票掌握者、与现实把持人有很多的事情往还的单位,它也找错误一个人首要事情联系的界分股票掌握者单位。。

  √ 是□ 否

  十、被指定者在近似一年中缺少前六项。。

  √ 是□ 否

  十一、被指定人未被奇纳河锉刀公司引入锉刀市场,蒸馏器那发生限度局限期的人。;

  √ 是□ 否

  十二、被指定人缺少被锉刀市所公诸于众承以为一个人糟透了的的估计。、监事和高级经营人员;

  √ 是□ 否

  十三岁、被指定人未受到奇纳河锉刀监督经营政务会的处分。;

  √ 是□ 否

  十四的记号、被指定人并缺少受到锉刀市所或开炮人士的公诸于众公开指责。;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被指定人、缺少另外必要的使发生被指定人的孤独性。。

  √ 是□ 否

  十六、孤独董事的指定人不违背互相牵连章程。。

  √ 是□ 否

  十七、被指定人找错误共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、另外检察权比照、引用文职人员经营机构、单位在职的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  十八、被指定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  十九点钟、被指定人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的态度来存在该党。、腰部经营机关增加腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  二十、被指定者找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事张贴还没有按章程向个人获名次党委党组(党委)交谈并立案的腰部经营干部。

  √ 是□ 否

  二十一、被指定人将适合孤独董事。,不属于腰部经营干部在去职和退(离)休后三年内在原供张贴经营地面和事情范围内客商持股占25%越过的股票上市的公司供职的包围。

  √ 是□ 否

  二十二、被指定为孤独董事不见得违背腰部复职。、教育部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉重建的支持》中状态高等院校领导班子围攻兼供张贴的章程。

  √ 是□ 否

  二十三岁、被指定人挑起孤独董事不见得违背奇纳河保监会《保证人孤独董事经营暂行办法》的章程。

  √ 是□ 否

  二十四的记号、被指定人挑起孤独董事不见得违背奇纳河人民银行《均摊制商业银行孤独董事和内部监事名物直截了当地》的章程。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事不见得违背董事会的天职。、监事、高级经营人员供职资历经营章程。

  √ 是□ 否

  二十六、被指定为孤独董事不见得违背另外互相牵连机关。、孤独董事资历的涉及章程。

  √ 是□ 否

  二十七、包罗茂业通信网均摊股份有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,同时在茂业通信网均摊股份有限公司未陆续挑起孤独董事超越六年。

  √ 是□ 否

  二十八、提案人已被深圳锉刀市所孤独命令,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、复杂的任务经验、个人财产多元性任务的细目都是公诸于众的。。

  √ 是□ 否

  二十九点钟、被指定人挑起孤独董事。,缺少常常缺省或常常缺省董事会的处境。;

  □ 是□ 不,不授予。

  近似三年内,被指定人应在指定时代0次列席董事会。, 未列席 0次。

  三十、被指定人挑起孤独董事。,不存在未按章程颁发孤独董事支持或颁发的孤独支持经证明升半音与行动非的包围;

  □ 是□ 不,不授予。

  三十一、被指定人未受到另外互相牵连机关的处分。;

  √ 是□ 否

  三十二、被指定人不

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